يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الرجال النيجيريين ركزوا عالمياً على النساء الأكبر سناً في الحب

في غضون أسابيع قليلة ، تطورت علاقتهم إلى رومانسية على الإنترنت مع الرجل الذي أرسل رسائل إلكترونية يومية باللغة الإنجليزية قامت بترجمتها عبر Google. الرجل الذي دعا نفسه تيري غارسيا طلب المال – الكثير – من المرأة التي تم تحديدها ك FK في وثائق المحكمة الفيدرالية. أرسلته لمدة 10 أشهر ما مجموعه 200000 دولار ، والتي اقترضتها من الأصدقاء ، وزوجها السابق ، وغيرهم من أفراد الأسرة لجعل مصالح حبها سعيدة.
ولكن في الواقع لم يكن جارسيا موجودًا. يقول مسؤولون فيدراليون إن كل ذلك كان عملية احتيال دولية عبر الإنترنت أجراها رجلان نيجيريان في منطقة لوس أنجلوس بمساعدة موظفين في موطنهم ودول أخرى.

ويوم الخميس ، اتهم المدعون العامون الأمريكيون 80 شخصًا – معظمهم من النيجيريين – بالمؤامرة الواسعة التي خدعت ما لا يقل عن 6 ملايين دولار على الشركات والنساء المسنات الضعيفات.

من بين هؤلاء ، تم القبض على 17 شخصًا في الولايات المتحدة حتى الآن ويحاول المحققون الفيدراليون تعقب الباقين في نيجيريا وبلدان أخرى.

وقال المحامي الأمريكي نيك حنا "نعتقد أن هذه واحدة من أكبر الحالات من نوعها في التاريخ الأمريكي".

خطة لتهريب الماس

تم إجراء الرومانسية العاصفة عبر الإنترنت بين FK و Garcia على عنوان بريد إلكتروني على Yahoo دون إجراء مكالمات هاتفية. صرح جارسيا لـ FK بأنه وفقًا للسلطات الفيدرالية ، لم يُسمح له باستخدام هاتف في سوريا.

بدأت طلبات المال بعد أن أخبرها أنه عثر على حقيبة من الماس في سوريا وكان بحاجة إلى مساعدتها لتهريبها إلى خارج البلاد التي مزقتها الحرب. قال إنه أصيب وأنه لم يستطع القيام بذلك بنفسه – وعرضها على الموظفين الذين قال إن ذلك سيسهل عملية النقل ، مطالبين بالمستندات القانونية. قال أحدهم إنه كان دبلوماسيًا في الصليب الأحمر ويمكنه إرسال الماس إلى ف. ك. ، وفقًا للوثائق القانونية.

بعد ذلك بوقت قصير ، طلب رجل آخر زعم أنه يعمل لدى شركة شحن مقابل المال لضمان عدم فحص الطرد في الجمارك ، الشكوى. استمرت طلبات الحصول على أموال إضافية ، حيث استدعى المحتالون أسبابًا مختلفة لتعليق الحزمة في الجمارك.

"تقدر FK أنها دفعت ما بين 35 إلى 40 عملية دفع خلال 10 أشهر من علاقتها بجارسيا. وخلال ذلك الوقت ، أرسلها المحتالون إليها عبر البريد الإلكتروني من 10 إلى 15 مرة في اليوم وطلب منها جارسيا تسديد المدفوعات ، لذلك بقيت إنهم يدفعون فواتيرهم في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ".

وقالت السلطات إن الخسارة المالية قد جعلت FK غاضبة ومكتئبًا. وتقول الشكوى الجنائية "لقد بدأت تبكي عندما تحدثت عن كيفية تأثير هذه الخسائر عليها".

القبض على 17 وعشرات الفارين

وقال حنا ان عملية الاحتيال لم تقتصر فقط على الرومانسية. وهي تشمل ترتيبات العمل حيث يتجنب المحتالون أنظمة البريد الإلكتروني للنشاط التجاري ، ويعملون كموظفين ، ويدفعون المدفوعات المباشرة التي تعيد توجيه الأموال إلى أنفسهم.

وقال حنا "في بعض الحالات اعتقد الضحايا أنهم كانوا على اتصال بالجنود الأمريكيين المتمركزين في الخارج بينما كانوا في الواقع يراسلون المحتالين." "بعض الضحايا فقدوا مئات الآلاف من الدولارات بهذه الطريقة."

من بين 80 شخصاً متهمين ، اعتقلت السلطات الفيدرالية 14 شخصًا ، معظمهم في لوس أنجلوس ، وفق ما أفاد به مكتب المحاماة المحلي يوم الخميس. وكان ما لا يقل عن ثلاثة متهمين آخرين محتجزين بالفعل. ويعيش المشتبه بهم الباقون في بلدان أخرى ، ولا سيما في نيجيريا ، وقال المحققون إنهم سيعملون مع الحكومات المعنية لتسليمهم.

كيف عملت احتيال

قام المحققون بتفصيل عملية احتيال معقدة تم تتبعها لاثنين من المشتبه بهم الرئيسيين الذين أشرفوا على النقل الاحتيالي لما لا يقل عن 6 ملايين دولار ومحاولة سرقة مبلغ إضافي قدره 40 مليون دولار.

ما إن كان هناك متآمرون متمركزون في نيجيريا والولايات المتحدة ودول أخرى أقنعوا الضحايا بإرسال أموال تحت ذرائع زائفة ، فنسق الرجلان النيجيريان اللذان عاشا في جنوب كاليفورنيا تلقي الأموال ، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

اعتنى الرجلان بحسابات الخدمات المصرفية والحسابات المالية التي تلقت أموالاً من الضحايا وأيضًا كانت لديها شبكة واسعة النطاق لغسيل الأموال ، حسب الشكوى.

واعتقل الرجلان يوم الخميس. سيتم اتهام جميع المدعى عليهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وتآمر لغسل الأموال وسرقة الهوية المشددة. كما سيواجه البعض الاحتيال وغسل الأموال.

حذر بول ديلاكورت من مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس الناس من توخي الحذر بينما تتصاعد الحيل الرومانسية في جميع أنحاء البلاد. قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن عمليات الاحتيال التي تفترس الأشخاص المستضعفين كلفت الأميركيين أموالاً أكثر من عمليات الاحتيال الأخرى التي أبلغت بها الوكالة العام الماضي. وقد طُلب من أكثر من 21000 شخص إرسال 143 مليون دولار من هذه المخططات في عام 2018 وحده.

وقالت ديلكورت: "تُفقد مليارات الدولارات كل عام ونحث المواطنين على إدراك هذه الترتيبات المالية المتقدمة لحماية أنفسهم أو أعمالهم ضد الضحايا غير المشتبه فيهم".

ساهم في هذا التقرير ستيف الماسي وستيلا تشان وشري موسبورغ من سي إن إن.